Sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales

Durante muchos años, las leyes que atacan el blanqueo de capitales han buscado la forma de romper con este delito. Sin embargo, no solamente debe hacerse desde el punto de vista legal o por medio de organismos encargados y especializados. Todos debemos cooperar, en la medida de lo posible, para que esto se disminuya en [...]

Por |2021-07-07T07:11:39+00:00julio 7th, 2021|Legal|Sin comentarios

Normativa de Prevención de Blanqueo de capitales

La financiación de las empresas es un tema delicado, sobre todo cuando nos referimos específicamente al origen del mismo. Realmente no es un tema sencillo saber. A ciencia cierta ¿de dónde proviene el dinero? o en su defecto ¿Quién es el dueño real del mismo? El dinero utilizado tanto en empresas como en diferentes rubros, [...]

Por |2021-06-23T15:14:29+00:00junio 23rd, 2021|Consultoría|Sin comentarios