PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES

Es importante conocer y aplicar la legislación en esta materia:
hay sujetos obligados a su cumplimiento.

Los servicios que ofrecemos se basan en proyectos de consultoría y asistencia técnica, auditoría, asesoramiento y formación.

  • Asesoramiento en la elección y nombramiento del Representante Externo ante el SEPBLAC.
  • Composición del Órgano de Control Interno.
  • Redacción de un catálogo de operaciones de riesgo.
  • Gestión del riesgo ante una operación sospechosa.

El incumplimiento de esta normativa tiene como consecuencia sanciones administrativas y penales no sólo para el sujeto obligado sino también para aquellas personas que dentro de una entidad no hayan aplicado las medidas de diligencia necesarias para prevenir cualquier acto de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Si no eres un sujeto obligado al cumplimiento de esta normativa, pero estás interesado en el asesoramiento y la gestión tributaria y fiscal de la empresa, puedes consultar nuestros servicios de Asesoramiento fiscal y tributario o de Estrategia y finanzas.

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