PREVENCIÓN DE BLANQUEO

DE CAPITALES

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Para conseguirlo, dicha ley establece obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las Entidades Financieras.

  • Elaboración o revisión del Manual de procedimientos.
  • Información permanentemente actualizada sobre la normativa vigente.
  • Conocimiento de los estándares nacionales e internacionales que su entidad debe aplicar para estar en el nivel más alto de cumplimiento en su sector.
  • Asesoría continua para la resolución de dudas o consultas del trabajo diario.
  • Resolución de dudas de interpretaciones legales o consultas de aplicación de la normativa a la práctica diaria de la empresa.
  • Asesoramiento ante inspecciones del SEPBLAC o requerimientos de las autoridades.
  • Elaboración informe Experto Externo en materia de PBC.

Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones del experto

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