CONSULTORÍA PARA ENTIDADES FINANCIERAS
Reducimos el impacto de la exigencia normativa en recursos
tecnológicos y operativos a la vez que le aportamos valor.
- Constitución y transformación de ESIs y SGIICs
- Estrategia regulatoria.
- Due Diligence a Entidades Financieras.
- Asesoramiento técnico y jurídico: elaboración y negociación de contratos.
- Diseño de manuales y procedimientos internos.
- Soporte al Consejo Administración y a la Junta General de Accionistas en materia mercantil.
- Elaboración de escritos formales a las distintas instituciones.
- Servicio Atención al Cliente. Nombramiento responsable, procedimiento y tratamiento de reclamaciones.
- Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones de la función de Cumplimiento Normativo.
- Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones de la función de Auditoría Interna.
- Implantación y gestión del Canal de Denuncias.
- Elaboración del Plan de Formación.
- Elaboración código ético.
- Mystery shopping.
