CONSULTORÍA PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Reducimos el impacto de la exigencia normativa en recursos
tecnológicos y operativos a la vez que le aportamos valor.

  • Constitución y transformación de ESIs y SGIICs
  • Estrategia regulatoria.
  • Due Diligence a Entidades Financieras.
  • Asesoramiento técnico y jurídico: elaboración y negociación de contratos.
  • Diseño de manuales y procedimientos internos.
  • Soporte al Consejo Administración y a la Junta General de Accionistas en materia mercantil.
  • Elaboración de escritos formales a las distintas instituciones.
  • Servicio Atención al Cliente. Nombramiento responsable, procedimiento y tratamiento de reclamaciones.
  • Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones de la función de Cumplimiento Normativo.
  • Asesoramiento respecto al trabajo, conclusiones y recomendaciones de la función de Auditoría Interna.
  • Implantación y gestión del Canal de Denuncias.
  • Elaboración del Plan de Formación.
  • Elaboración código ético.
  • Mystery shopping.

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