Servicios · Due Diligence Financiera

Compliance

¿Qué está incluido en el servicio? 

Procedimentar y regular como una entidad realiza su actividad para adecuarla a su entorno normativo. 

No es una herramienta de gestión como tal sino una figura que asesora a las entidades empresariales para el correcto cumplimiento de sus obligaciones y deberes normativos.

  • Definición del equipo de trabajo.
  • Mapa de riesgos y cualificación de posibles delitos en lo que pueda incurrir la organización.
  • Pautas y protocolos de actuación para todo el personal.
  • Desarrollo de un código ético.
  • Implantación canal de denuncias.
  • Formación.
  • Auditoría
  • Certificación del plan.

Son algunos de los servicios incluidos, aunque los proyectos de compliance desarrollados por el equipo de Evolvers se adaptan a las necesidades reales del cliente tanto normativas como de otros ámbitos de actuación, recogiendo también posibles escenarios legales futuros, de obligado cumplimiento.

Beneficios. ¿Por qué contratar este servicio?

Conseguir una organización más ética y transparente, premisa fundamental.A nivel de negocio puro y duro:

Posibilidades de desarrollo de negocio,mayor seguridad y mayor competitividad.

 

Y, por último, prevención de sanciones y por ende de daños reputacionales derivados de acciones realizadas fuera del marco normativo.

Conciliar la legalidad con la ética empresarial es otro de los beneficios derivados de la implantación de un plan de compliance, en cualquiera de sus formas.

¿Para quién?

PYMEs y Gran Empresa. Abarcando las principales áreas operacionales de las empresas.

Compliance

Detección, análisis y prevención de los delitos que puedan afectar la buena diligencia de la empresa.



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